| 序号 |
企业家 高频率犯罪 |
序号 |
国企企业家 高频率犯罪 |
序号 |
民企企业家 高频率犯罪 |
| 1 | 非法吸收公众存款罪 | 1 | 受贿罪 | 1 | 非法吸收公众存款罪 |
| 2 | 诈骗罪 | 2 | 贪污罪 | 2 | 诈骗罪 |
| 3 | 受贿罪 | 3 | 挪用公款罪 | 3 | 挪用资金罪 |
| 4 | 贪污罪 | 4 | 职务侵占罪 | ||
| 5 | 挪用资金罪 | 5 | 合同诈骗罪 | ||
| 6 | 职务侵占罪 | 6 | 行贿罪 | ||
| 7 | 合同诈骗罪 | 7 | 非法经营罪 | ||
| 8 | 行贿罪 | 8 | 组织领导传销活动罪 | ||
| 9 | 非法经营罪 | 9 | 拒不支付劳动报酬罪 | ||
| 10 | 组织领导传销活动罪 | 10 | 集资诈骗罪 |
| 序号 | 刑事风险点 | 犯罪多发的行业领域、职位和犯罪行为方式 | |
| 1 | 财务管理 | 行业领域 |
（1）金融投资；（2）房产投资；（3）能源矿产； （4）产品制造；（5）物流运输业。 |
| 职位 |
（1）总经理；（2）实际控制人；（3）董事长； （4）总工程师或总会计师。 |
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| 犯罪行为方式 |
（1）贪污；（2）职务侵占；（3）挪用公款； （4）挪用资金；（5）诈骗；（6）合同诈骗。 |
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| 2 | 贸易 | 行业领域 | （1）零售百货；（2）电子信息；（3）金融投资；（4）能源矿产；（5）产品制造。 |
| 职位 | （1）总经理；（2）实际控制人；（3）董事长。 | ||
| 犯罪行为方式 | （1）诈骗；（2）非法经营。 | ||
| 3 | 企业融资 | 行业领域 | （1）金融投资；（2）零售百货；（3）能源矿产；（4）房产建筑；（5）产品制造。 |
| 职位 | （1）实际控制人；（2）总经理；（3）董事长。 | ||
| 犯罪行为方式 | （1）非法集资（非法吸收公众存款和集资诈骗）；（2）诈骗；（3）合同诈骗；（4）骗取贷款。 | ||
| 4 | 安全生产 | 行业领域 | （1）产品制造；（2）能源矿产；（3）医药卫生；（4）粮油食品。 |
| 职位 | （1）总经理；（2）实际控制人；（3）董事长。 | ||
| 犯罪行为方式 | （1）重大责任事故；（2）生产销售伪劣产品；（3）环境污染。 | ||
| 5 | 工程承揽 | 行业领域 | （1）能源矿产；（2）房产建筑；（3）金融投资；（4）粮油食品；（5）物流运输。 |
| 职位 | （1）总经理；（2）董事长。 | ||
| 犯罪行为方式 | （1）受贿；（2）非国家工作人员受贿；（3）行贿；（4）单位行贿。 | ||
| 6 | 物资采购 | 行业领域 | 能源矿产、产品制造和物流运输 |
| 职位 | 董事长、实际控制人和总经理 | ||
| 犯罪行为方式 |
国企：（1）贪污；（2）受贿； 民企：（1）逃税；（2）走私。 |
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| 7 | 招投标 | 行业领域 | （1）粮油食品；（2）餐饮服务。 |
| 职位 | （1）总经理；（2）实际控制人；（3）董事长。 | ||
| 犯罪行为方式 |
国企：受贿。 民企：行贿。 |
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| 8 | 产品质量 | 行业领域 | （1）粮油食品；（2）产品制造；（3）旅游休闲。 |
| 职位 | （1）实际控制人；（2）总经理；3）总工程师。 | ||
| 犯罪行为方式 | （1）生产有毒、有害食品；（2）诈骗；（3）合同诈骗。 | ||
| 9 | 人事任用 | 行业领域 | （1）产品制造业； |
| 职位 | （1）董事长； | ||
| 犯罪行为方式 | （1）诈骗；（2）贿赂。 | ||
| 10 | 公司设立、变更 | 行业领域 |
国企：信息不明； 民企：房产建筑。 |
| 职位 | （1）董事长 | ||
| 犯罪行为方式 |
国企：（1）贪污罪； 民企：（1）虚报注册资本罪。 |
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